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福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告


[  中国服装鞋帽网    更新时间:2007/6/23  ]     ★★★

 
  董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

  福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会第三十次会议通知于2007年6月18日以电子邮件形式发出,并于2007年6月22日上午以通讯表决形式召开。全部8名董事参加了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过审议通过了如下议案。 

  一、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 

  鉴于公司第二届董事会任期于2007年7月9日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名周连期先生、周少雄先生、周少明先生、洪清海先生、吴兴群先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;鉴于李常青先生、邱国龙先生、魏林先生已连续两届担任本公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,提名袁新文先生、齐树洁先生、唐予华先生、戴亦一先生为公司第三届董事会独立董事候选人。(相关人员简历见附件) 

  本议案需提交公司股东大会审议 

  二、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司信息披露管理制度》(2007年修订)【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】。 

  本议案需提交公司股东大会审议。 

  三、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划中股票期权数量和行权价格的议案》。 

  由于公司实施了2006年利润分配和资本公积金转增方案,依据股票期权激励计划,公司相应调整股票期权数量和行权价格,股票期权数量从原来700万股调整为1050万股,行权价格从原来10.2元每股调整为每股6.73元。每个激励对象享有的股票期权数量相应调整。 

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2007年6月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本公司第2007-021号公告】。 

  四、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2007年6月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本公司第2007- 022号公告】。 

  特此公告。 

  福建七匹狼实业股份有限公司 

  董    事    会 

  2007年6月23日 

  附: 

  福建七匹狼实业股份有限公司 

  第三届董事会董事候选人简历 

  周连期,中国国籍,男,汉族,现年45岁,高中学历,经济师。曾任中国银行晋江支行金井办事处副主任、福建七匹狼制衣实业有限公司董事长、福建七匹狼集团有限公司董事长。现任本公司董事长,同时兼任泉州市政协委员、晋江市人大常委、福建省青联常委、福建省股份制企业协会理事会常务理事、福建省青年企业家协会副会长、福建省乡镇企业协会副会长、福建省慈善总会理事、晋江市慈善总会荣誉会长、晋江市侨联副主席、晋江市总商会副会长及晋江市金井商会会长等。持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司30%的股权,未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 

  周少雄,中国国籍,男,汉族,现年42岁,大专学历,经济师。曾任福建省晋江金井侨乡服装工艺厂厂长、福建七匹狼制衣实业有限公司总经理、福建七匹狼集团有限公司总经理。现任本公司副董事长、总经理,同时兼任厦门七匹狼服装营销有限公司董事长、中国服装协会副会长、中国青年企业家协会会员、福建省青年企业家协会会员、福建省青年商会副会长、福建省青联常委、福建省服装协会会长、福建省布料同业商会荣誉会长、福建省青年商会资深副会长、泉州市青联副主席、泉州纺织服装商会会长、泉州市青年商会会长、泉州市政协常委、晋江市青年商会名誉会长。持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司30%的股权,未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 

  周少明,中国国籍,男,汉族,现年39岁,高中学历。曾任福建七匹狼集团有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理助理,同时兼任厦门七匹狼服装营销有限公司总经理、厦门市纺织服装同业商会理事会会长。持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司30%的股权,未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 

  吴兴群,中国国籍,男,汉族,现年43岁,中共党员,大学学历,经济师。曾任晋江金井石圳中学教师、福建七匹狼集团有限公司副总经理,现任本公司监事会召集人、福建省乡镇企业家协会副会长、福建省商标协会副会长、福建省质量技术监督协会常务理事、泉州市质量技术监督协会名誉会长。未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 

  洪清海,中国国籍,男,汉族,现年33岁,大专学历。曾任晋江群英大酒店财务会计,现任福建七匹狼实业股份有限公司财务部副经理。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系,未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 

  袁新文,中国国籍,男,汉族,现年45岁,研究生学历。现任厦门大学管理学院会计系教授、审计处处长,本公司独立董事,并兼任中国审计学会理事、福建省教育审计学会副会长、厦门市内部审计协会副会长、厦门大学资产经营有限公司监事等职。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系,未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 

  齐树洁,中国国籍,男,汉族,现年53岁,法学博士。曾任厦门大学法律系副主任,厦门市第二律师事务所副主任。现任中国法学会民事诉讼法学研究会常任理事,厦门大学法学院教授,诉讼法教研室主任,博士生导师,福建省法学会理事,诉讼法学专业委员会主任,厦门仲裁委员会仲裁员,泉州仲裁委员会仲裁员,厦门联合信实律师事务所兼职律师。福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系,未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 

  唐予华,中国国籍,男,汉族,现年59岁,研究生学历,中国注册会计师;曾任厦门大学会计系副主任,厦门大学会计师事务所业务部经理、副所长,厦门永大会计师事务所副主任会计师等职;现任厦门大学会计系教授、硕士生导师,厦门中兴会计师事务所顾问,美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心学术顾问。福建众和股份有限公司独立董事。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系,未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 

  戴亦一,中国国籍,男,汉族,现年40岁。经济学博士。曾任厦门大学经济学院计划统计系副主任,厦门大学EMBA中心副主任。现任厦门大学管理学院EMBA中心主任。厦门翔安新区发展有限公司、厦门建发股份有限公司独立董事。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系,未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
 

 

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