董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

　　福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会第三十次会议通知于２００７年６月１８日以电子邮件形式发出，并于２００７年６月２２日上午以通讯表决形式召开。全部８名董事参加了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过审议通过了如下议案。 

　　一、以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 

　　鉴于公司第二届董事会任期于２００７年７月９日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周连期先生、周少雄先生、周少明先生、洪清海先生、吴兴群先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；鉴于李常青先生、邱国龙先生、魏林先生已连续两届担任本公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名袁新文先生、齐树洁先生、唐予华先生、戴亦一先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（相关人员简历见附件） 

　　本议案需提交公司股东大会审议 

　　二、以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司信息披露管理制度》（２００７年修订）【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】。 

　　本议案需提交公司股东大会审议。 

　　三、以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划中股票期权数量和行权价格的议案》。 

　　由于公司实施了２００６年利润分配和资本公积金转增方案，依据股票期权激励计划，公司相应调整股票期权数量和行权价格，股票期权数量从原来７００万股调整为１０５０万股，行权价格从原来１０．２元每股调整为每股６．７３元。每个激励对象享有的股票期权数量相应调整。 

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及２００７年６月２３日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本公司第２００７－０２１号公告】。 

　　四、以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于召开２００７年第三次临时股东大会的议案》【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及２００７年６月２３日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本公司第２００７－ ０２２号公告】。 

　　特此公告。 

　　福建七匹狼实业股份有限公司 

　　董    事    会 

　　２００７年６月２３日 

　　附： 

　　福建七匹狼实业股份有限公司 

　　第三届董事会董事候选人简历 

　　周连期，中国国籍，男，汉族，现年４５岁，高中学历，经济师。曾任中国银行晋江支行金井办事处副主任、福建七匹狼制衣实业有限公司董事长、福建七匹狼集团有限公司董事长。现任本公司董事长，同时兼任泉州市政协委员、晋江市人大常委、福建省青联常委、福建省股份制企业协会理事会常务理事、福建省青年企业家协会副会长、福建省乡镇企业协会副会长、福建省慈善总会理事、晋江市慈善总会荣誉会长、晋江市侨联副主席、晋江市总商会副会长及晋江市金井商会会长等。持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司３０％的股权，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 

　　周少雄，中国国籍，男，汉族，现年４２岁，大专学历，经济师。曾任福建省晋江金井侨乡服装工艺厂厂长、福建七匹狼制衣实业有限公司总经理、福建七匹狼集团有限公司总经理。现任本公司副董事长、总经理，同时兼任厦门七匹狼服装营销有限公司董事长、中国服装协会副会长、中国青年企业家协会会员、福建省青年企业家协会会员、福建省青年商会副会长、福建省青联常委、福建省服装协会会长、福建省布料同业商会荣誉会长、福建省青年商会资深副会长、泉州市青联副主席、泉州纺织服装商会会长、泉州市青年商会会长、泉州市政协常委、晋江市青年商会名誉会长。持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司３０％的股权，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 

　　周少明，中国国籍，男，汉族，现年３９岁，高中学历。曾任福建七匹狼集团有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理助理，同时兼任厦门七匹狼服装营销有限公司总经理、厦门市纺织服装同业商会理事会会长。持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司３０％的股权，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 

　　吴兴群，中国国籍，男，汉族，现年４３岁，中共党员，大学学历，经济师。曾任晋江金井石圳中学教师、福建七匹狼集团有限公司副总经理，现任本公司监事会召集人、福建省乡镇企业家协会副会长、福建省商标协会副会长、福建省质量技术监督协会常务理事、泉州市质量技术监督协会名誉会长。未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 

　　洪清海，中国国籍，男，汉族，现年３３岁，大专学历。曾任晋江群英大酒店财务会计，现任福建七匹狼实业股份有限公司财务部副经理。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 

　　袁新文，中国国籍，男，汉族，现年４５岁，研究生学历。现任厦门大学管理学院会计系教授、审计处处长，本公司独立董事，并兼任中国审计学会理事、福建省教育审计学会副会长、厦门市内部审计协会副会长、厦门大学资产经营有限公司监事等职。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 

　　齐树洁，中国国籍，男，汉族，现年５３岁，法学博士。曾任厦门大学法律系副主任，厦门市第二律师事务所副主任。现任中国法学会民事诉讼法学研究会常任理事，厦门大学法学院教授，诉讼法教研室主任，博士生导师，福建省法学会理事，诉讼法学专业委员会主任，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，厦门联合信实律师事务所兼职律师。福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 

　　唐予华，中国国籍，男，汉族，现年５９岁，研究生学历，中国注册会计师；曾任厦门大学会计系副主任，厦门大学会计师事务所业务部经理、副所长，厦门永大会计师事务所副主任会计师等职；现任厦门大学会计系教授、硕士生导师，厦门中兴会计师事务所顾问，美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心学术顾问。福建众和股份有限公司独立董事。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 

　　戴亦一，中国国籍，男，汉族，现年４０岁。经济学博士。曾任厦门大学经济学院计划统计系副主任，厦门大学ＥＭＢＡ中心副主任。现任厦门大学管理学院ＥＭＢＡ中心主任。厦门翔安新区发展有限公司、厦门建发股份有限公司独立董事。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
 

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