中行四马路"窝案"告破:6人被批捕 1亿多元追缴中

银监会副主席蒋定之于近日不点名批评了部分国有商业银行，认为它们对案件专项治理工作思想认识还未真正到位，经营指导思想不够端正，内部建设存在薄弱环节，基层基础工作比较脆弱。

蒋定之在日前召开国有商业银行案件专项治理电视电话会议上介绍说，一季度国有商业银行共发案件55件，是去年以来总体案件数量最低的一个季度，百万元以上案件数量为15件，也是自去年以来百万元以上案件数量最低的一个季度。涉案金额共计5.63亿元，同比下降6.4亿元；风险金额4.5亿元，同比下降3.86亿元。

他指出，当前案件多发、高发的态势并未从根本上得到遏制，巩固成果的基础比较脆弱，案件反弹的压力仍然很大。

蒋定之在几天前的博鳌亚洲论坛2006年年会上也表示了信心：“银行监管的加强，特别是随着银行自身内控的加强，公司治理的独立性、严肃性、专业性将增加，像中行黑龙江四马路的案子，会得到一个很好的扭转。”同时参会的建行董事长郭树清也坦陈：“从银行来说不希望案件发生，银行业是一个有风险的行业，据我所知，外国同行遇到的案件数量比我们一点都不少，而且绝对数量比我们还多，他们的机制在什么地方呢？他们能够很快的控制损失，每个案件涉案金额很小，而我们有的时候金额非常巨大，而且损失控制得不好。但是管理的力度在加大。”

在今年2月7日经过“强制轮岗”发现的中行四马路“窝案”，经警方辗转北京、上海、大连等10多个城市调查取证，固定犯罪证据，目前涉案6人已被批准逮捕。此案被定性为一起特大非法出具票证、票据诈骗案，中行双鸭山四马路支行原行长胡伟东、原副行长王林以及业务员沈洪泽、杨晓平、赵伟泽5人未经任何审批程序，从2005年8月至12月，先后为犯罪嫌疑人集贤县富强粮油贸易有限公司经理朱德权（又名朱德全）开具空白银行承兑汇票45张。朱德权在没有足额保证金的情况下，在山东四家银行陆续将45张承兑汇票贴现，票面金额合计4.325亿元。

警方查明，从2003年3月开始，四马路支行先后给朱德权开具了96张承兑汇票，其中大部分是非法出具，涉及票面金额9亿余元，其中51张已经结清和解付，另有45张已被朱德权贴现。目前，警方已在朱德权的期货账号、保证金账号等处冻结8000余万元，扣押汽车5辆，房产3处，尚有1亿多元正在调查、追缴中。

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