目标计划管理办法

为使公司经营管理规范化、具体化，特制定本办法。

二.管理原则和体制

公司经营管理运作目标通过层层分解，落实到每个部门、企业、岗位和员工。

公司实行全方位的目标计划管理体系。

目标计划管理与部门、岗位职责相联系。

管理办法定量与定性相结合。

三.目标计划管理的一般程序

1.初定各部门的目标计划体系，其影响因素和依据为：

(1)部门职责范围、员工岗位职责和责任制体系；

(2)依照公司发展规划分解到的年度计划目标；

(3)下年度对企业外部、内部、部门前景的预测；

(4)上一期目标计划执行情况况。

2.公司就各部门目标计划进行协商，可专门召开公司会议讨论，达成一致同意意见，由总经理批准下达。特殊情况下，有争议和分歧不能克服的，由公司单方面决定下达。

3.部门负责人作为部门代表与总经理签订本部门目标计划责任书。

4.部门依此分别同员工签订岗位、人员的目标计划责任书。

5.计划实施及检查。公司依据月度、季度工作情况，评价其进度、效果和存在的问题，可对年度目标计划作出适当的修改。

6.计划考核和奖惩。在年度终结后，对全年度完成目标计划情况进行总体考核评价，并决定对其奖励和处罚措施。

四.目标计划指标体系

公司对各部门的计划指标主要有：

(1)利润指标。营业收入、销售收入、营业利润、税前税后利润、利润分配。

(2)费用开支指标。差旅费、招待费、运输费、办公费。

(3)项目投资指标。投资项目、投资期限、投资额、投资来源。

(4)劳动人事指标。人员数量、结构、稳定性、工资福利、培训计划、出勤率。

(5)财务指标。资金利润率、销售利润率、人均利润、人均收入、合同履约率。

(6)其他指标。新产品试制计划、产品合格率、优质品率、在制品率、半制品、成品、资金、销售收入计划和销售费用、品种和产量、设备完好率、能耗定额、设备维修费用、事故次数。

五.目标计划责任书

1.公司目标责任书包括主要条款有：

(1)目标计划具体指标：

a.定量技术经济指标；

b.定性指标。

(2)工作要求和进度：

a.完成指标的工作标准；

b.完成指标的时间进度安排。

(3)公司保障条件：

a.公司的支撑政策；

b.横向协作要求；

(4)完成目标计划的措施体系。

(5)奖罚规定。

六.附则

公司实行承包制时，参照本办法施行。

本办法由计划与发展部解释、补充，经公司常务会议讨论通过颁行。

1