我国捣毁155个地下钱庄，查处地下“黑钱”125亿元

　 本报北京2月24日电（记者何春中）据公安部24日消息，我国在2004年4月至12月期间共查处地下“黑钱”125亿元，捣毁155个地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点。我国反洗钱法正在抓紧起草过程中。

　 今天下午，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局在京联合召开记者会。据公安部经济犯罪侦查局副局长张京介绍，2004年4月至12月，三部门在全国范围内联合组织开展了打击地下钱庄违法犯罪联合行动。联合行动期间，各地共组织专项打击行动479次，打掉地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点155个，涉案金额125亿元人民币，缴获现金折合人民币1．1亿元，冻结存折及银行账户460个，冻结资金4200万元人民币，罚款金额1943万元人民币。

　 联合行动中，公安机关侦破了海南“3·12”李奎德地下钱庄案、新疆“8·19”非法买卖外汇案、山东金权在地下钱庄案、浙江封伟龙地下钱庄案、福建“3·18”地下钱庄案、黑龙江“10·15”地下钱庄案、广东陈水源地下钱庄案和陈创文地下钱庄案等重特大地下钱庄案件，成功遏制了当地地下钱庄违法犯罪高发的势头。

　 张京介绍说，当前地下钱庄违法犯罪的形势依然较为严峻，突出表现在以下方面：地下钱庄案件涉案金额巨大，对国家金融秩序的危害不可低估；地下钱庄与洗钱活动密切相关，已成为洗钱活动的重要工具，犯罪分子经常利用地下钱庄将资金转往境外；另外，防范和打击地下钱庄违法犯罪的工作尚存在地区不平衡性。

　 针对打击地下钱庄和反洗钱的严峻形势，中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲今天下午透露，我国反洗钱法正在抓紧起草过程中，但何时提交有关部门审议还未最终定论。

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