“庞氏骗局”改头换面，“李鬼基金”泛滥

　　1920年，查尔斯·庞兹创造了一段“传奇”，书写了一篇另类创业“模式”。他承诺在3个月内让投资者的钱翻上一倍，然后用后期投资者的钱支付前期投资者的本金和利息，在短短几个星期内就获得巨额暴利。《剑桥英语大词典》把“庞氏骗术”作为一个专有名词来收录，足可见其影响至深。

　　最近几年，从无锡的“邓斌案”，到浙江的“吴英案”，还有长春的“带头大哥777”，改容易面的“庞氏骗局”正在不断地上演。最近一段时间，A股自去年以来的跨年度反弹行情使得赚钱效应再度显现，一些“庞氏骗局”死灰复燃，与以往不同的是，这次，他们选择了“傍名牌”，诸如打着“大成私募基金”的牌子行骗。

　　故事：惊现“李鬼基金”公司

　　“你们公司开始做私募业务了？”大成基金福州分公司姜经理最近接到一位客户的询问电话。一头雾水的姜经理按照客户提供的线索，在网上发现一个名为“福建大成私募有限公司”的网站。他惊奇地发现，这家公司不仅名为“大成”，连注册商标都与大成基金公司的“铜钱”状标识如出一辙。

　　姜经理更生疑惑，大成基金在5地设立了分公司，而作为福州分公司的负责人，他从来不知道当地还有另一家“大成”，而且从事的竟然还是“私募”业务。姜经理决定登门拜会一下这家同名同姓公司，而当他按网站上的公司地址找到“福州市五四路环球广场18楼”时，却根本不见其踪影。

　　这家神秘的公司到底是何来头？姜经理拨通公司服务热线，以普通投资者的名义询问“大成私募”与大成基金的关系时，接电话的男子大言不惭：“我们是大成的下属机构。”这下，姜经理心下了然——遇到冒牌货了！

　　随即，大成基金公司向福州证监局报告了情况。

　　新闻：基金公司频发警示公告

　　根据《每日经济新闻》调查发现，网络上果真存在不少仿冒知名公募基金公司的私募基金公司——易方达私募、博实私募（音近“博时”）……

　　随着“李鬼基金”的泛滥，多家基金公司均于近日在公司网站上发布了警示公告。

　　大成于本月初发布了警示公告，“我公司近期发现有不法机构冒用我公司分支机构名义进行非法证券活动，为此我公司郑重提醒广大投资者：我公司深圳总部及在北京、上海、福州、沈阳、武汉、成都、西安等地设立的分支机构从未以收取会员费的形式从事证券投资咨询业务，也未从事向个人或机构投资者进行个股推荐的业务……”

　　而在此不久前，易方达基金公司也遇到了类似情况。

　　易方达告诉《每日经济新闻》记者，今年以来公司客服中心收到客户反馈，市场上冒用易方达名义进行非法证券活动的信息12起，其中有4名投资者受骗，遭受资金损失。

　　调查：“李鬼基金”泛滥始末

　　“李鬼基金”究竟如何套用基金公司的名义行骗？手段有哪些?投资者又是如何落入骗局？李鬼基金的庐山面目随着记者的调查而逐渐清晰。

　　傍名牌昭然若揭的骗局

　　随着调查的深入，记者发现这些冒牌公司具有诸多共同之处。首先，巧合的是这些公司所在地均在福建省福州市。而当记者打电话到公司地址所在的高级写字楼查询时，均被告知楼里并没有该公司。除此之外，“大成私募”与“南方私募”网站上显示的公司地址同在环球广场；“博实私募”和“大成私募”网站中的不少模块是一模一样。

　　看上去这些“私募”们间似乎有着千丝万缕的联系？记者拨通一名受骗股民提供的“博实私募”业务员手机询问，他已自称是“国金私募”（音）。

　　对此，“博实私募”公司接听客服电话的男子则解释，公司有上百名业务员，由他们主动联系客户，而且对每个客户都使用一个单独的手机号码。

　　当记者询问一名业务员，公司是否正规时，他并没有正面回答，而是打起太极拳：“你知道我们做私募的都是‘灰色’的，灰色就是不怎么受政策监管。”拉虎皮做大旗，似乎举个“私募”的招牌便可掩盖其合规性上的问题了。

　　更令人啼笑皆非的是，这些公司也在义正严词地打假。比如“大成私募”的网站上还赫然挂有“提醒投资者注意不法分子冒用名义”的声明，并表示，“本公司不作任何承诺收益、利润分成以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。”

1 2  下一页