贵阳破获特大传销非法集资案

    贵州省贵阳市公安局11月20日召开新闻发布会，通报了日前破获的一起涉嫌特大传销和非法集资案。

    据介绍，贵阳警方经过6个月缜密侦查，掌握了该传销和涉嫌非法集资团伙的犯罪事实，千余名群众受利益驱使被骗，案件涉及资金达两千余万元。11月19日，贵阳市公安局分成多个小组统一行动，抓获三十余名犯罪嫌疑人及头目，同时查获了一批电脑及用于传销诈骗的洗脚盆等商品。

    目前此案正在进一步审理中。图为被抓获的传销和涉嫌非法集资人员在等候审查。法制日报 吴东俊 图

    11月20日，贵阳市公安局召开新闻发布会，通报了
两家公司分别以销售“足福”脚盆、购买森林为名，非法集资、骗取公众钱款2000余万元的非法集资案，54名嫌疑人已被警方抓捕。

    据介绍，今年4月，贵阳市公安局接到举报，贵州聚源旅游开发有限公司(简称聚源公司)、贵州裕万家超市经营管理有限公司(简称裕万家公司)分别以销售“足福”脚盆、购买森林为名，非法集资、骗取公众钱款。

    贵阳市公安局立即组织警力对两公司经营情况进行了调查。经初步侦查查明：聚源公司以1380元一台的价格向社会公众销售所谓“足福”牌脚盆，购买下限为11台，公众购买后并不实际领取实物，该公司承诺每台每月返还购买者32元(月利达2.5%)；裕万家公司以4800至5800元一亩的价格向社会公众销售所谓的松树林或杉树林，该公司承诺每亩每月返还购买者80元至135元。同时还查明，两公司系采用虚报注册资本手段成立的皮包公司；其财务管理制度极其混乱，所吸收的资金不进入公司账户，而是进入公司法定代表人等少数几个公司核心人物的私人账户中。

    民警还了解到，聚源公司、裕万家公司股东原来均系另一非法传销团伙——贵州康福电子有限公司股东，康福公司在2007年4月曾因涉嫌传销被工商行政管理机关查处。之后，康福公司原股东陆朝华、陈勇(化名白开云)成立了聚源公司，宋洪军(化名李睿)、何胜举成立了裕万家公司。两公司通过各种活动，对外作虚假宣传，主要针对中老年人募集资金大约2000余万，涉及受害群众1000余人。

    5月7日，贵阳市公安局对该两公司正式立案并成立专案组开展侦查，经过6个月的缜密侦查，贵阳警方在初步查清犯罪事实的基础上，对各主要犯罪嫌疑人实施抓捕，并于11月19日将涉案的54名犯罪嫌疑人抓获，成功地打掉了这两个非法集资的犯罪团伙，犯罪团伙的头目全部落网。

http://cn.ppzw.com/qyfw/default.html

1