央行挖出四洗钱秘道

　　中国依法打击洗钱犯罪的力度正在加大。2007年9月至2008年10月，人民银行联合公安、海关、法院、检察院等部门在全国范围开展了“天网行动”，成功宣判洗钱案6例，这一数字超过了此前我国所有洗钱罪判例的总和。
　　近日，本报记者专访反洗钱局局长唐旭。唐旭指出，当前中国洗钱犯罪呈现出熟练使用网上银行和现金业务、通过各种投资进行洗钱、跨境洗钱和通过亲属洗钱四大特征，“天网行动”充分发挥了反洗钱合作机制的积极作用，加大了刑事惩治洗钱犯罪的力度，推动了反洗钱专项行动的深入开展。

　　刑事惩治现状与犯罪高发形势明显不符

　　《21世纪》：“天网行动”什么时候开始启动的，启动的背景是什么？

　　唐旭：启动“天网行动”有两个大的背景，一是近两年反洗钱法律制度的日益完善，二是刑事惩治现状与犯罪高发整体形势的明显不符。

　　经过2001年和2006年两次修改，中国《刑法》目前已经形成了以第191条所规定的洗钱罪为特定洗钱罪、以第312条关于掩饰、隐瞒犯罪所得及犯罪所得收益罪为普通洗钱罪，以及第349条清洗毒赃罪在内的核心规定，基本实现了与洗钱行为刑罚化国际标准的接轨。2006年10月全国人大通过《反洗钱法》，确定了我国反洗钱行政管理体系，规定了金融机构的反洗钱义务。

　　　2007年《反洗钱法》正式实施以来，人民银行依法履行反洗钱调查职责。一旦发现可疑交易活动，即依法展开调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，要向侦查机关报案。到2008年中，人民银行对1534个重点可疑交易线索实施了2052次反洗钱调查，并向侦查机关报案554起，涉及金额折合人民币2295亿元，侦查机关立案侦查94起。同时人民银行协助侦察机关调查涉嫌洗钱案件328起，协助调查884次，协查案件金额折合人民币约537.2亿元，协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件89起，涉案金额折合人民币288亿元。

　　反洗钱调查从侧面反映出，事实上我国洗钱犯罪数量不小，但遗憾的是最终真正能够宣判为洗钱罪的非常少。自1997年我国刑法规定洗钱罪到“天网行动”前，我国司法实践中共宣判洗钱罪案例仅4起，生效判决仅5人，自2003－2006年每年一案例。这样的刑事惩治现状与我国犯罪高发的整体形势极不相符，严重影响了我国反洗钱工作的整体实效。

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