我国积极开展反洗钱领域国际合作

新华网香港2月16日电（记者刘诗平 唐昀）中国人民银行副行长李若谷16日在此间说，中国积极开展反洗钱及反恐融资领域的国际合作，已成为在这两个领域发挥重要作用的国家。他说，如果进展顺利，中国将会在今年年中成为国际著名反洗钱组织——“打击清洗黑钱财务行动特别组织”（ＦＡＴＦ）的正式成员。　李若谷在“凝聚国际力量、齐打击洗黑钱”国际会议上说，随着经济和金融全球化的不断发展，打击洗钱和恐怖融资的斗争已越出国界，开展有效的国际合作是反洗钱和反恐融资取得成功的重要前提条件。中国积极参与了国际间打击洗钱和反恐融资的活动，已先后签署并批准了联合国《禁毒公约》、《打击跨国有组织犯罪公约》、《制止向恐怖主义融资公约》和《反腐败公约》等与反洗钱及反恐融资领域相关的国际公约。

　　他表示，作为ＦＡＴＦ观察员的中国，将会在年内成为其正式成员。据了解，目前中国在打击洗钱行为方面成效显著：在反洗钱机构建设方面，已建立了23个部门联合行动的反洗钱工作部际联席会议工作制度；加大了对清洗黑钱的惩罚，在《刑法》中明确规定了独立的“洗钱罪”；发布了《金融机构反洗钱规定》等金融机构反洗钱规章，建立了金融机构的客户识别尽职调查程序、交易记录保存制度、金融机构大额和可疑交易报告制度。

　　李若谷说，在反洗钱规章方面，除了针对银行等金融机构外，适用于证券业和保险业的反洗钱规章也即将出台。今后还将针对房地产公司、律师事务所、会计师事务所、珠宝商等非金融类机构，制定有关反洗钱工作的规章制度。

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