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摘要:公安部开展打击地下钱庄行动,目前共端掉66个窝点,涉案资金达4300亿。港商被骗牵出百亿元大案,部分“地下钱庄”招募大量人员,直接“人肉”带款出境。
深圳警方查获的一个“地下钱庄”窝点,由普通商店作为掩护。该商店老板郑晓生(红衣者)涉嫌暗地里兑换外汇,替人向境外转移资金。
深圳警方查获的“地下钱庄”案中,嫌疑人用来作案的银行卡。
深圳警方查获的相关汇款转账凭证,在这起“地下钱庄”案中,涉案资金约120亿元。
一名被抓获的“地下钱庄”涉案人员,为警方指认POS机等作案工具。
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