企业股份制改造方案

企 业 股 份 制 改 造

    财智伟业商务策划有限公司，是一家专注于为各类工商企业创建以核心竞争力为导向的企业战略规划体系，特别在企业股份制改造等方面的提供解决方案的策划管理咨询公司。

    一、股份改造的治理结构：

    1、股权设置及持股比例

    （1）经公司股东会或产权单位同意，内部员工股份原则上可通过两种方式设置：一是以增资扩股方式设置；二是通过产权转让方式设置。

    （2）企业可根据本企业规模、经营情况和员工购买能力，自行确定内部员工股总额占公司总股本的比例。

    （3）资本密集型的高新技术企业和商贸企业，经公司股东会或产权单位同意，员工持股比例可适当放宽。
  
    2、员工持股的股份分配 

    在本企业工作的员工持股资格由公司自行民主决定，非企业员工不得以任何方式参加内部员工持股。

    3、员工认购股份程序

    4、员工认购股份的资金来源

    5、员工持股计划实施中的预留股份

    6、员工股份的回购

    7、经营者股份的回购  

    经营者股份的回购须经产权单位或股东会同意。经营者离开本企业，经离任审计后，由员工持股会按审计后的每股账面净资产值回购股份，转做预留股份，股款退还本人。 

    8、技术人员享受科技成果折股的股份回购

    二、岗位干股计划

    1、岗位干股设置目的

    岗位干股的设置着重考虑被激励对象的历史贡献和现实业绩表现，只要在本计划所规定的岗位就有资格获得岗位干股。

    2、岗位干股的落实办法

    三、股份期权计划 

    1、股份期权设置目的：股份期权设置着重于公司的未来战略发展，实现关键人员的人力资本价值最大化。
 
    2、股票期权计划的主要内容： 

    ①授予对象 

    ②授予价格

    ③授予数量 

    ④授予时机

    ⑤行权条件

    四、  激励分析

    1、激励模式：对于一个处于高速成长期的民营企业，构建一个稳定的核心团队和留住员工最关键。通过多层次的股权激励方案设计，一方面通过自愿原则实现员工主动参与企业经营管理，分享公司的成长价值；另一方面通过岗位干股设置体现员工对公司的现实贡献；再通过股份期权设计反映公司的战略规划，构建长期稳定的核心团队，获受股份期权的人数最少，只是少数有发展潜力的公司核心人员。这种模式是一种开放的、动态的、既民主又体现公司意愿的设计。

    2、激励作用：这个方案既通过干股设置实现了短期激励，又通过现金购股和股份期权实现了长期激励，体现了公司原股东的股权包容性和一种利益共享的企业文化，有较好的激励效果。

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