汇丰陷“台版麦道夫”案，遭台湾金融机构状告

　　纳斯达克前主席伯纳德·麦道夫设局诈骗500亿美元以判监150年告一段落，有“台版麦道夫”之称的美国商人彭日成却以自杀收场。然而此案并未了结，近日，6家台湾金融机构就将彭日成公司资金的托管人汇丰银行告上法庭，声称汇丰银行在该案中扮演协助角色，导致这些银行损失超过5亿美元。

　　《第一财经日报》查阅美国证券交易委员会（SEC）去年4月26日发布的公告，该公告谴责彭日成及其保盛丰集团（PEM Group），自2003年起开始诈骗行为并向主要来自台湾的投资者筹集数亿美元资金。SEC称彭及其公司对投资者声称，可以通过折价购买未到期保单，在受保人死亡后赚取保单赔偿金。

　　SEC称，上述投资方法实际上并未带来足够利润，无法抵销成本，更不用说向投资者提供丰厚回报。因此，出生于台湾的彭日成采用“庞氏骗局”手法，用从新投资者筹集的资金，给付向之前投资者承诺的回报。

　　SEC将彭氏及其公司告上法庭并冻结所有资产。东窗事发的彭日成，在去年9月选择了自杀，时年42岁。随后加州法院指派委托管理人莫斯尔（Robert Mosier），负责协助保盛丰集团投资者追回资金。

　　莫斯尔将矛头指向了保盛丰集团现金托管人汇丰银行。今年5月14日，莫斯尔向洛杉矶地方法院起诉汇丰银行，指汇丰银行帮助彭日成等人炮制并发放伪造会计报告，让投资者相信资金是安全的。

　　据境外媒体报道，莫斯尔发出的起诉书称，台湾共有8家金融机构和约35名富豪，向保盛丰集团投资8.23亿美元。作为现金托管人，汇丰银行除漠视资金用途外，还为彭日成诈骗案提供了帮助，其中彭氏及其公司向投资者发放的会计报告和资产净值报告，部分是用汇丰银行抬头的信纸所写，有的还有汇丰银行一位管理人士的签名。

　　此案仍在审理中，6家台湾金融机构也加入了“战团”。

　　本报查询洛杉矶州立法院官网得知，6家台湾机构包括华南商业银行、华南信投、万泰银行、安泰商业银行、永丰银行及台中商业银行，于今年10月15日向法院提出诉状，指控汇丰银行欺诈。

　　6家金融机构在诉状中指控汇丰银行，欺骗投资者该行向保盛丰集团提供投资服务的时间，并误导投资者相信保盛丰集团之前的投资商品符合发行备忘录内容。

　　上述6家金融机构分别声称损失1.91亿美元、4800万美元、4500万美元、5000万美元、1.22亿美元和7000万美元，共计5.26亿美元。法院资料显示，该诉讼处于待处理阶段，尚未公布进一步聆讯时间。

　　对于上述诉讼，汇丰银行发言人表示均不作评论。

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