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缴获的银行卡。

　　在深圳开公司的王先生在家中接到电话陷入电信诈骗陷阱，三日内先后给３６个不同账户进行转账，被骗金额高达２２６４万元。在省公安厅的支持下，深圳警方经过缜密侦查，一举捣毁该诈骗团伙，抓获２１名犯罪嫌疑人，缴获赃款现金１１２．５万元、作案银行卡３１５张、作案车辆２台，另有赃款车（价值人民币９２万元）１台，冰毒５００克。警方近日公布了该案详情。

　　“电信公司”来电称他欠费劝他“报警”

　　３月２９日１５时许，在深圳开公司的王先生在家中接到一个自称是东莞电信公司工作人员的电话。对方告诉王先生，他在东莞开通的一部固定电话和他深圳家中固定电话绑定，现已欠费２０００余元。王先生清楚记得，家中电话没有绑定或欠费。此时，对方建议王先生报警，并热情为他将电话转接至“东莞市公安局”。

　　电话中自称“姜警官”的男子告诉王先生，他的电话信息可能被人盗用，涉嫌从事非法洗黑钱，现案件已移交至检察院。听到这些，王先生显得有点惊慌失措了。于是，“姜警官”再一次热情地将电话转接至“市检察院”。“陈检察官”证实了“警方”的说法，称王先生确实涉嫌一宗“洗黑钱案”，并且目前中央已成立专案组对此案进行侦查，准备冻结其名下的所有资金。“陈检察官”提出建议，为了证实王先生的清白，请他将其名下资金暂时全部转移至“市检察院”指定的安全账户上，并请他记录了账户号码。

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缴获的取款机回单。

　　为求资金安全三天内转出２２６４万元到３６账户

　　面对“飞来横祸”，王先生试图让自己平静下来。其间，谨慎的王先生还特意通过“１１４”查询了“姜警官”所提供的电话，结果认定确系东莞市公安局电话。打消顾虑后，王先生在３月３０日至４月２日三天时间，按照“陈检察官”的指导，先后将自己全部款项２２６４万元人民币分别转账给３６个不同账户。

　　按照对方的说法，检察部门在确认资金清白后，应该适时返还。奇怪的是，王先生自从款项全部转账后，就再也没有接到“陈检察官”的电话了。４月４日凌晨，一夜无眠的王先生意识到，自己可能上当，随即报警。

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缴获的银行卡等作案证据。

　　骗子在境内外疯狂取现

　　接到报案后，警方迅速成立由市公安局和宝安公安分局相关单位组成的联合专案组。由于案情重大，省公安厅对此案高度重视。

　　在省公安厅的支持下，专案组很快摸清了案件的基本情况。经查，冒充“东莞市公安局”与王先生通话的电话号码，不过是使用了改号的网络电话。而“市检察院”的咨询电话，竟是江西省赣州开户使用的电话。专案组赶赴江西赣州调查时发现，该号捆绑了一个上海的电话。而王先生被骗２２６４万元共转账至３６个一级账户，涉及二、三级账号１６００余个。

　　专案组民警发现，通常嫌疑人通过层层转账的方式，将钱款分流至其他账号，随后流转境内外各地疯狂取现。调查显示，被骗巨款分别在境外的泰国、菲律宾，境内的广东、福建、湖南、湖北、浙江、陕西等地被人取现，仅取现人员就多达５组。

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    连续追击抓获多名疑犯

　　４月１３日，专案组掌握到部分取款人员曾在南昌出现，立即派出侦查员赶赴南昌实施抓捕。第二天，侦查员在南昌市中山大道某酒店将陈某玮等３名台湾籍嫌疑人和１名湖南籍嫌疑人谢某抓获，当场缴获银行卡６８张。经突审，嫌疑人交代了受人指使取赃款的犯罪事实。随后，警方成功截获３２．５万元赃款。

　　４月１４日，另一组赶赴湖南省长沙缉凶的抓捕组在当地警方的配合下，成功锁定犯罪嫌疑人，并掌握嫌疑人已逃窜至贵州省贵阳市。等民警赶到贵阳，发现嫌疑人已逃往云南省昆明市。４月２０日凌晨１点，在四川省成都铁路公安的配合下，民警在昆明至成都的火车上，将郑某等３名台湾籍嫌疑人抓获，当场缴获银行卡６５张。随后，３名嫌疑人交代了他们四处取赃款的犯罪事实。

　　由于本案的大量赃款在境外取款，省公安厅通过多方努力先后与泰国警方、中国台湾警方取得联系，并达成合作协议。由泰国警方负责打击其境内的取款组嫌疑人；中国台湾警方负责打击台湾岛内的转账组成员。４月２３日，泰国警方在其境内进行了一次专项打击行动，行动中抓获了７名中国台湾籍嫌疑人和１名中国内地嫌疑人。

    全面收网捣毁诈骗窝点

　　根据嫌疑人交代，该电信诈骗团伙窝点设在东莞市厚街附近。很快，专案组民警在东莞市厚街发现４名取款的嫌疑人。为了彻底捣毁该电信诈骗窝点，民警实施了长达１０日的跟踪，基本掌握了大部分犯罪嫌疑人的身份和活动规律。

　　民警了解到，诈骗团伙将取款组取出的钱全额上交“窝点”，然后由该组织的洗钱组通过台湾商户进行货物买卖的方式将人民币换为台币。取款组的成员也大多由该组织在台湾招募台湾无业人员，取款组成员和取款组长一般为３人，其中取款组两名组员负责取款，组长负责将取款成员取出的钱交给上线，上线也就是洗钱组。

　　４月２６日，专案组在省公安厅的指挥下，协调东莞、佛山、珠海多地警方同时行动，在次日凌晨分别在东莞市厚街和南城、佛山、珠海抓获１４名犯罪嫌疑人，缴获赃款８０余万元，作案银行卡２０２张，作案车辆２台，赃款购买车一台（价值人民币９２万元）和冰毒５００克，冻结赃款３５０万元。

　　至此，专案组抓获２１名犯罪嫌疑人。专案组先后派出十余个工作组，赴外省办案共５０余人次，足迹遍及８省、２０余个城市，最终捣毁了这一诈骗团伙。目前，该案还在进一步审理中。

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