本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、公司将于2005年8月2日刊登《江苏亨通光电股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

　　4、公司股票停、复牌具体时间安排详见《江苏亨通光电股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间为：2005年7月29日14：00。

　　网络投票时间为：2005年7月25日？？？？？2005年7月29日。

　　每天上午9：30？11：30，下午13：00？15：00

　　2、现场会议召开地点：吴江宾馆江宾礼堂(江苏省吴江市松陵镇鲈乡南路2155号)

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长崔根良先生。

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共1，969人，代表股份101，330，246股，占公司总股本的80.3443%。

　　其中：参加表决的非流通股股东代表6人，代表股份91，120，000股，占公司非流通股股份的100%，占公司总股本的72.2487%。参加表决的流通股股东及股东代理人共1，963人，代表股份10，210，246股，占公司流通股股份的29.1721%，占公司总股本的8.0957%；其中：参加现场投票的流通股股东及股东代理人共9人，代表股份165，950股，占公司流通股股份的0.4741%，占公司总股本的0.1316%；通过网络投票的流通股股东共1，954人，代表股份10，044，296股，占公司流通股股份的28.6980%，占公司总股本的7.9641%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《江苏亨通光电股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《股权分置改革方案》)。

　　股东大会投票表决结果如下：

　　1、《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　本次股东大会参加表决的有效表决权股份总数为101，330，246股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为10，210，246股。

　　(1)全体股东表决情况：

　　同意票99，727，288股，占参加本次会议有效表决权股份总数的98.4181%；反对票1，533，258股，占参加本次会议有效表决权股份总数的1.5131%；弃权票69，700股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0688%。

　　(2)流通股股东表决情况：

　　同意票8，607，288股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的84.3005%；反对票1，533，258股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的15.0169%；弃权票69，700股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的0.6826%。

　　(3)表决结果：通过。

　　2、参加表决的前十大流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；

　　2、律师姓名：鲍金桥；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员资格和大会审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、江苏亨通光电股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所关于江苏亨通光电股份有限公司2005年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二OO五年七月二十九日（来源：上海证券报）